HSBC предоставляло тайные счета людям из разных стран, желавшим уклониться от уплаты налогов.
Согласно информации, опубликованной Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ), швейцарское отделение банка HSBC предоставляло тайные счета людям из разных стран, желавшим уклониться от уплаты налогов.
По числу клиентов HSBC из ближневосточных стран лидирует Израиль — шестое место и 6.554 клиентов. За ним следует Турция — девятое место и 3.105 клиентов, Ливан — 11-й и 2.998, Саудовская Аравия — 19-я и 1.504, ОАЭ — 22-е и 1.126, Марокко — 23-е и 1.068, Египет — 28-й и 700, Сирия — 29-я и 690, Иордания — 30-я и 679, Иран — 34-й и 573, Кувейт — 38-й и 475, Алжир — 40-й и 440. Прочие страны представлены значительно меньшим числом клиентов банка.
Что же до скрытых от налогов сумм, то клиенты из Израиля по-прежнему лидеры среди Ближнего Востока с 10 миллиардами долларов, но список меняется. 11-е место у Саудовской Аравии с $5,8 млрд., за ней следует Ливан — $4,8 млрд., Египет на 20-м месте с $3,5 млрд., такие же суммы спрятали клиенты из ОАЭ и Турции, Марокко — 37-е и $1,6 млрд., Иран — 38-й и $1,5 млрд., Сирия — $1,3 млрд., Кувейт — $1,1 млрд. Клиенты из других стран имели на тайных счетах менее миллиарда долларов.
Министерство финансов Египта пообещало провести расследование по данному делу и установить происхождение средств египетских граждан, попавших в список.
Среди прочих, журналисты нашли счета представителей правящих семей ближневосточных стран, в том числе, короля Иордании Абдаллы II,короля Марокко Мухаммада VI, султана Омана Кабуса, саудовского принца Бандара бин Султана, а также сирийского магната Рами Махлуфа. Не все укрывали средства от налогов, так, в Иордании монарх по закону не платит налоговые отчисления.
Для справки:
Center for Public Integrity (CPI), «Центр за честность в обществе» — американская некоммерческая организация, занимающаяся журналистскими расследованиями. Основана в 1989 Чарльзом Люьисом. Задачей организация называет «разоблачение случаев злоупотребления властью, коррупции и нарушения служебного долга влиятельными государственными учреждениями и частными организациями». Имеет более 50 сотрудников, является одним из крупнейших некоммерческих, неполитических исследовательских центров в Америке.
Организация позиционирует себя как независимую от партий и не ведущую пропаганды.
CPI публикует отчеты расследований на своем веб-сайте, в средствах массовой информации в США и по всему миру. В 2004 году книга The Buying of the President была три месяца в списке бестселлеров the New York Times.