$ 24 млн штрафа заплатит швейцарский банк Maerki Baumann
Цюрихский частный банк Maerki Baumann согласился выплатить штраф в размере $ 23.92 млн (CHF24.24 млн) властям США. Банк пообещал выплатить сумму, для то чтобы избежать судебного расследования за налоговые преступления, связанные с незадекларированными счетами граждан США.
“Maerki Baumann умышленно и активно помогал американским налогоплательщикам уклоняться от выполнения своих налоговых обязательств” – сказал исполняющий обязанности помощника генерального прокурора Налогового отдела Департамента юстиции США, Caroline Ciraolo, в своем заявлении во вторник.
“Ситуация, показывает, что банк Maerki Baumann нужно обязательно привлечь к ответственности. Банк, должен сделать детальное раскрытие своей трансграничной деятельности, выплатить соответствующий штраф, а также обеспечить сотрудничество против американских налогоплательщиков (владельцев счетов).
Банк владеет 571 счетом американских граждан, примерно с августа 2008 года, с активами около $ 790 млн. Банк мог бы сократить свой штраф, назвав владельцев счетов. Тем самым, поощряя владельцев счетов соблюдать налоговые обязательства.
“Maerki Baumann перестал вести сотрудничество с американскими клиентами, с 2009 года,” отметил банк в своем заявлении во вторник. “С тех пор банк сосредоточил свою основную деятельность на клиентах Швейцарии и Европы”.
Представитель банка добавил, что “деятельность банка не будет зависеть от этого платежа (штрафа)”. В настоящее время банк управляет активами клиентов на сумму свыше CHF 7 млрд.
Maerki Baumann 52-швейцарский банк, который выплатит штраф в соответствии с “второй категорией” соглашения Министерства юстиции с Швейцарскими Финансовыми Институтами. Около 100 швейцарских банков подписали данную программу. Банки подразделяются на категории: один, два или три – в зависимости от уровня их воздействия на американских клиентов.