Швейцарские банки выплатили штраф США в размере 1 миллиарда долларов
Крупнейшие швейцарские банки выплатили 1 миллиард долларов, согласно соглашению с Минюстом США, в обмен на отказ от судебного разбирательства по подозрению в налоговых нарушениях. Об этом говорится в пресс-релизе Американского ведомства.
В сообщении отмечается, что в рамках этих договоренностей – кредитные организации отказались предоставлять данные о клиентах из США, которые, оставаясь инкогнито, намеревались избежать уплаты налогов.
По данным Минюста США, банки помогали клиентам создавать фиктивные корпорации и маскирующие трасты, а также выпускали кредитные и дебетовые карты без указания имен и фамилий владельцев. По разным оценкам, речь идет о 5000- 10000 клиентов швейцарских банков.
“Минюст достиг соглашения с 75 швейцарскими банками. Мы наложили штрафы в размере $1 миллиарда, также проверили незаконное поведение финансовых учреждений”, сообщил помощник генерального прокурора Кэролайн Д Сирэоло.
«Швейцария, хотела бы выйти из этой ситуации, заплатив деньги, как она уже поступала в случаях с другими странами» – подтвердил Bloomberg адвокат Caplin & Drysdale – Дэвид Розенбаум. – Что касается США, для них вопрос денег не имеет первостепенного значения. США хочет быть уверенна, что налогоплательщики соблюдают налоговое законодательство.
Сами финансовые институты Швейцарии пока воздерживаются от комментариев. По словам министра финансов Швейцарии Эвелины Видмер Шлумпф – «цель найти всеобъемлющее решение, которое было бы применимо ко всем банкам». При этом чиновник подчеркнула, что власти Швейцарии не хотели бы возвращаться к этому вопросу вновь.
Информация для справки:
Банковская тайна — юридический принцип в законодательствах некоторых государств мира, в соответствии с которым банки и иные кредитные организации защищают сведения о вкладах и счетах своих клиентов и корреспондентов, банковских операциях по счетам и сделках в интересах клиента, а также сведения клиентов, разглашение которых может нарушить право последних на неприкосновенность частной жизни.
В ряде государств мира под банковской тайной подразумевается то, что банки не имеют права предоставлять властям информацию о личных счетах своих клиентов (например, в случае возбуждения уголовного дела). Такое толкование термина характерно для таких государств как, например, Швейцария, Сингапур, Люксембург, а также для офшорных зон либо офшорных банков.